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反洗钱羁系处分力度不减 14家银行业机构被罚逾570万元

反洗钱羁系处分力度不减 14家银行业机构被罚逾570万元

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新年伊始,据记者不完全统计,停止到1月10日18时,央行行政处分体系共开出27张针对反洗钱范畴的罚单,有14家银行业机构被罚,算计罚没574.7万元。

新年伊始,据记者不完全统计,停止到1月10日18时,央行行政处分体系共开出27张针对反洗钱范畴的罚单,有14家银行业机构被罚,算计罚没574.7万元。剖析人士估计,现在中国正处于FATF(反洗钱金融举措特殊事情组)第四轮评价的要害时期,团体反洗钱力度、深度和广度都将进一步增强。

凭据央行开出的处分信息表现,现在被罚的14家银行业机构中,农商行是“重灾区”,共有8家银行被罚,占比超半。这8家农商行辨别是;陕西靖边农商行、陕西秦农农商行、广西富川农商行、湖南衡山农商行、湖南嘉禾农商行、广西柳城农商行、山西曲沃农商行以及山东滕州农商行。

城商行中,1月2日,哈尔滨银行重庆巴南支行因“违背有关反洗钱划定的举动”被央行巴南中央支行凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条划定,处以罚款20万元,并对相干责任职员处以罚款1万元。算计罚没21万元,作来由罚的日期为2018年12月29日。股份制银行中,恒丰银行泉州分行、安全银行佛山分行两家分支行辨别因违背《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱划定》、“未按划定剖析及陈诉切合自主监测尺度的可疑生意业务”举动被央行泉州市中央支行、央行佛山市中央支行辨别罚没50万元、20万元。

国有大行中仅有设置装备摆设银行一家被罚,详细来看,1月8日,设置装备摆设银行阳泉分行因“未按划定推行客户身份辨认任务”,被央行阳泉市中央支行处以20万元罚款,并对相干责任人处以1万元罚款,算计罚没21万元。作来由罚的日期为2018年12月13日。

[责任编辑:朱琳]